Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

ETA anuncia cese definitivo de la violencia

El pasado 20 de octubre el grupo terrorista vasco ETA (Euskadi Ta Askatasuna o País Vasco y Libertad) anunció de manera espontánea y...

Las finanzas de las FARC

Del lector* Fuentes de financiación En la noche del 26 de Octubre de 2011 en el club ‘El Nogal’ de Bogotá, Álvaro Tirado Mejía comentando...

¡Atención!, antes de embarcar…

Requisitos de conocimiento del cliente para las agencias aduaneras La obligación de conocimiento del cliente que establece el Estatuto...

Nuevas tecnologías, nuevos riesgos

Innovación y lucha contra la financiación del terrorismo   Este documento publicado por el World Bank propone el surgimiento de las...

Submarinos y lavadores

El narcotráfico ha evolucionado recientemente desde las lanchas rápidas hasta los semisumergibles. No es una evolución planeada, lineal o...