Pasar al contenido principal

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio

El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento

El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Gio

El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas

En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers

Problemas más comunes en la debida diligencia de clientes

La debida diligencia es una herramienta esencial para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.

General

Tag MailChimp
General

A último debate no conexidad de delitos políticos y narcotráfico

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó con 14 votos a favor el Proyecto de Acto Legislativo 30 Senado y 072 Cámara de 2018,...

Así fue la reunión del grupo de expertos de la OEA contra el LA/FT

El día de ayer Finalizó en Washington, Estados Unidos, la XLVI reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex...

Cae red que apoyaba a la mafia de Colombia, México e Italia

La Fiscalía General de la Nación informó que la Policía Nacional con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) capturó con...

Cárcel para banda que se apropiaba de predios públicos en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación evidenció una estructura delictiva que, mediante una cadena de engaños, pretendió obtener el...

MinTIC capacitó en ciberseguridad

Un total de 26 representantes de 11 delegaciones internacionales participaron en en el taller que buscó capacitar a participantes de...

Alcaldía de Bogotá y la Uiaf firman pacto contra la corrupción

Como parte de los objetivos contemplados en la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción,...