Pasar al contenido principal

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio

El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento

El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Gio

El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas

En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers

Problemas más comunes en la debida diligencia de clientes

La debida diligencia es una herramienta esencial para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.

General

Tag MailChimp
General

Uiaf presentó Plan de Acción para cumplir con evaluación del Gafi

En la segunda edición del documento académico mensual ‘Notas ALA/CFT’ desarrollado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...

Guía de Normatividad ALA/CFT de la Uiaf

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) lanzó la Guía de Normatividad ALA/CFT, un documento que pretende brindar un panorama...

Sesionó la Mesa de Supervisores ALA/CFT de la Uiaf

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el pasado martes se llevó a cabo la primera Mesa de Supervisores...

15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua

En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...

15 Claves para consultar listas: 14. Evalúe su sistema de listas

En esta penúltima entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...

15 Claves para consultar listas: 13. Capacite a toda la organización

Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de...