Pasar al contenido principal

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas par

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo d

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

General

Tag MailChimp
General

Código de ética empresarial: guía de implementación

El código de ética es la base del programa de transparencia y ética de una empresa. Aquí le brindamos algunos consejos acerca de este...

Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?

Compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones.¿Qué es...

Oficial de protección de datos personales: funciones y tareas

El oficial de protección de datos personales OPD debe velar por la implementación efectiva de las políticas y procedimientos para...

¿Cómo transformar las áreas de cumplimiento en unidades de inteligencia financiera?

El acceso legal a fuentes de información pública, la correcta evaluación de la información y el planteamiento de hipótesis son algunos de...

¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?

El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un...

Colombia, quinto país de Latinoamérica con menor riesgo de LAFT

En el marco del 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LAFTFPADM, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, resaltó los avances...