Pasar al contenido principal

Gobierno ya trabaja en Estatuto contra las Finanzas Ilícitas

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que se está avanzando en la elaboración de un Estatuto contra las Finanzas Ilícitas que vuelva más homogéneo el sistema colombiano contra el LA/FT.


Durante el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que organiza Asobancaria, el Ministro mencionó que  se está trabajando en la identificación de la cadena de valor del narcotráfico para diseñar una metodología que permita entender el sustrato tangible de este macabro negocio. “Buscamos entender su estracutura logística”

El jefe de la cartera de justicia también habló del estatuto contra las finanzas ilícitas, el cual servirá para concretar la “construcción de un macro jurídico unificado de gestión del riesgo de LAFT. El sistema debe tener unas bases comunes para la detección y reporte de operaciones desde distintos sectores de la economía”

Así mismo, el Ministro Gil señaló que actualmente la supervisión está distribuida entre multiples entidades con diferentes debilidades y fortalezas, y con el nuevo estatuto “se pretende el fortalecimiento y homogenización de los supervisores en cuanto a la prevención del LAFT”.

Recomendados

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la...

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual...

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de...