La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicará una resolución que elimina el límite de dos años posteriores al abandono del cargo para considerar a alguien como PEP.
Cuando se aborda el concepto de personas expuestas políticamente (PEP) y se hace relación a los controles para prevenir el lavado de activos en este segmento, muchos oficiales de cumplimiento suelen decir que 'una vez eres PEP, siempre serás PEP' (once a PEP, always a PEP).
Pues bien, esa parece ser la máxima que tuvo en cuenta el gobierno de Argentina para actualizar la regulación concerniente a las PEP en su país.
Actualmente la resolución que define esa categoría de personas sostiene que se deben fijar controles para las operaciones financieras que realicen las PEP hasta por los dos años siguientes al abandono de sus cargos.
También le puede interesar: las PEP uruguayas no pueden tener negocios en paraisos fiscales
Pues bien, de acuerdo con un informe de El Cronista, la UIF argentina emitirá una resolución en la que permite extender, sin fecha límite, la categoría de PEP.
Según Federici, “si seguís como asesor político o ponés una consultora política después de tu función, podés seguir siendo PEP. En cambio, si después de tu cargo te vas a una empresa privada a trabajar a Japón, podrías quedar excluido a los dos años”.
El alto funcionario precisó que si bien la decisión de mantener la categoría de PEP será definida por las entidades financieras, esta será supervisada por la UIF por medio de la nueva norma.
También le puede interesar: los retos de la lista PEP de Colombia
El Cronista recuerda que esta resolución saldría a la luz justo cuando el gobierno de Argentina procesa judicialmente a varias PEP, entre ellas Marcelo Balcedo, secretario general de un sindicato; José López, exsecretario de obras públicas; y los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López.
También le puede interesar: diferentes categorías de PEP en Colombia
