La categoría de PEP será indefinida en el tiempo: UIF Argentina
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicará una resolución que elimina el límite de dos años posteriores al abandono...
Autoridades argentinas impulsan protocolo para investigar lavado de activos
La iniciativa es del juez argentino que investigó las operaciones del Cartel del Norte del Valle, proveniente de Colombia, en territorio...
Testigo del "FIFAGATE" denuncia más sobornos
Caracol Radio anunció que Alejandro Bruzaco, empresario argentino y expresidente de Torneos y Competencias, aseguró que él y sus socios...
Cristina Kirchner rechazó acusaciones sobre lavado de activos Solapas principales
Según El Heraldo, la ex presidenta argentina Cristina Kirchner rechazó ante la justicia las acusaciones que pesan sobre ella en una causa...
Ex vicepresidente argentino detenido por presunto lavado de activos
Según informó El Colombiano, Amado Boudou, exvicepresidente de Argentina (2011-2015), fue detenido en Buenos Aires acusado de integrar una...
Mauricio Macri inauguró plenaria GAFILAT en Argentina
Según informó el diario El Instransigente, a partir de hoy, y hasta el viernes, Buenos Aires será la anfitriona del encuentro anual de las...