La Dijín capturó a cuatro integrantes de una banda criminal dedicada a lavar activos de forma fraccionada y en pequeños montos.
La Dijín capturó a cuatro integrantes de una banda criminal dedicada a lavar activos de forma fraccionada y en pequeños montos.
Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA...
Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite...
Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (...