Pasar al contenido principal

La Policía desarticuló banda dedicada al ‘pitufeo’

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Dijín capturó a cuatro integrantes de una banda criminal dedicada a lavar activos de forma fraccionada y en pequeños montos.

Recomendados

Parte 2. Los funcionarios que marcarán la agenda de cumplimiento

En una primera entrega, Infolaft publicó los perfiles de los ministros recién...

El nuevo sistema integrado de cumplimiento: ¿cómo se articulan la Circular 100-000020 y el Decreto 0849?

El Decreto 0849 establece lineamientos para que las entidades de inspección,...