Pasar al contenido principal

La Unión Europea incluyó a Bahamas en su lista de paraísos fiscales

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Hace algunas horas, los ministros de finanzas de la Unión Europea decidieron actualizar su lista negra de paraísos fiscales para incluir en ella a Bahamas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y a la Isla de San Cristóbal. En la misma acción fueron removidos Bahréin, las Islas Marshall y Santa Lucía. Los nuevos países designados se unen a Samoa Americana, Guam, Namibia, Palaos, Samoa y Trinidad y Tobago, quienes fueron incluidos en el listado el pasado 5 de diciembre. Lea también: Panamá ya no está en la lista negra de paraísos fiscales de la UE

Recomendados

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT...

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la...