Lista ONU para evitar lavado de activos. Imagen Freepik
La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúltela aquí.
Infolaft presenta a sus lectores de toda Latinoamérica la forma en la cual se puede consultar este importante listado que registra la información de individuos y organizaciones presuntamente relacionados con terrorismo.
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La consulta de la lista ONU se puede realizar a través de la página de Internet del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Lista ONU: terroristas internacionales sancionados
La lista ONU consolidada es expedida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo las resoluciones 1267 de 1999 y 1989 de 2001, entre otras.
Para poder consultarla, puede ingresar aquí a la página web de la ONU, en la cual se encuentra habilitada la opción de descarga en diferentes formatos, entre ellos PDF, XML y HTML
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Adicionalmente, podrá encontrar un resumen de los motivos por los cuales el Consejo de Seguridad incluyó a las personas y entidades en su lista global de terroristas.
También es posible conocer información general acerca de cómo está compuesta la lista y el contenido de los diferentes campos que la componen.
Lista obligatoria para Colombia
Vale la pena recordar que la lista ONU, expedida por el Consejo de Seguridad, es de obligatoria consulta en Colombia y en la mayoría de países de América Latina.
Para el caso de Colombia, tal exigencia quedó establecida en la ley 1121 de 2006, la cual impone una serie de medidas para combatir la financiación del terrorismo.
Así las cosas, todos los oficiales de cumplimiento tienen el deber de usar esta lista en sus procesos de debida diligencia.
De no hacerlo, se exponen, tanto ellos como sus empresas, a graves sanciones por desacatar un mandato legal que tiene origen internacional.
