Antes de la sentencia de extinción de dominio, ¿a quién pertenecen los activos afectados?
¿Los activos afectados con medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio son de propiedad del Estado? o ¿deben contabilizarse...
Buenas prácticas para la entrega de reportes de operaciones sospechosas ROS
Una de las tareas más relevantes de los oficiales de cumplimiento consiste en la detección y análisis de posibles operaciones sospechosas...
SPLAFT de Perú: sistema para combatir el lavado de activos
El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el...
Panamá, ejemplo a seguir en la lucha contra el blanqueo de capitales
La salida de Panamá de la lista gris del GAFI es el resultado de una serie de transformaciones positivas, impulsadas por sus autoridades y...
El lavado de activos es una amenaza para el comercio seguro: BASC
Las exportaciones ficticias de bienes y servicios y las inversiones extranjeras ficticias son algunas de las principales amenazas para el...
ASOCUPA invita al Congreso Internacional de Cumplimiento 2023
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para una nueva edición del Congreso Internacional de Cumplimiento...