Edición 026
Paradigmas sobre la definición del Lavado de Activos
Cuestionamientos con fines académicos sobre la definición Se ha generalizado el paradigma de que en el lavado de activos el origen de los...
Lavado de Activos y Principio de Oportunidad en el caso Nule
La Fiscalía le imputó a Miguel, Manuel y Guido Nule y a su socio Mauricio Galofre cinco cargos que corresponden a los siguientes delitos...
Pasaporte al riesgo
Varias entidades del gobierno norteamericano, entre la que se encuentra la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en...
Reordenamiento del Code of Federal Regulations
Desde el año 2008, la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) propuso reorganizar la Ley de Secreto Bancario (BSA) mediante la creación...
"El que lava y reza..." - El debate sobre las narco donaciones
El que lava y reza… / No es extraño que los grandes capos del narcotráfico utilicen parte de sus fortunas en la realización de actos...
Entra en vigencia ley de prevención de LA/FT
El pasado 1 de abril entró en vigencia la Ley CXXVII sobre prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo...