Edición 037
El SIMCI (2 mayo)
De acuerdo con el subnumeral 1.4. del SARLAFT de la Superfinanciera, uno de los cuatro factores que pueden generar riesgo de lavado de...
El ROS de narcotráfico (2 mayo)
Obligaciones en materia comercio exterior Dentro de la normatividad nacional existe una serie de obligaciones de reporte de...
Riesgo de LA en instrumentos financieros
El año pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó la segunda versión de su documento “Riesgo de...
Lavado de activos y comercio exterior (2 mayo)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales viene realizando un...
La utilidad del monitoreo (2 mayo)
La tarea de monitorear medios de comunicación para tener una base de datos que permita administrar el riesgo en las entidades se...