Edición 039
Plenaria GAFI: se publicarán nuevas tipologías (26 junio)
El anuncio oficial fue realizado este lunes 25 de junio, tras la realización de la plenaria del Grupo de Acción Financiera...
Controles para no residentes (28 junio)
A finales del año pasado el Banco de la Republica expidió una Resolución que modifica el régimen de cambios internacionales. InfoLAFT...
Financiando el terror (29 junio)
Daniel Muchnik, periodista argentino experto en temas económicos, revela en el libro ‘negocios son negocios’ la forma como varias...
Conociendo el sistema antiLA/FT de Perú (30 junio)
Continuando con la serie de artículos que describen los sistemas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de...
La confidencialidad de la identidad de los empleados de las instituciones financieras (II parte)
En esta ocasión presentamos la segunda parte de una columna escrita por el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alicante...