Edición 040
La extinción de dominio como generadora del LA (2 agosto)
Con el análisis de la extinción de dominio como delito fuente del lavado de activos finaliza esta serie de nueve artículos escritos por...
Entrevista con la Fiscal Jefe de UNEDLA (2 agosto)
InfoLAFT dialogó con Gloria María Arias, fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos. En...
Nueva entidad estatal contra el LA/FT (6 junio)
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció la creación del Centro Integrado contra las Finanzas del Terrorismo, en el marco...
Bank of América habría sido usado para lavar dinero (11 julio)
Según información publicada por el portal The Wall Street Journal, miembros del cartel de ‘Los Zetas’ habrían utilizado cuentas...
Guía para realizar investigaciones financieras contra el LA/FT (13 julio)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer el pasado 10 de julio la Guía de Investigaciones Financieras, un...
Tipologías y señales de alerta del LA en Chile (17 julio)
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó el estudio ‘Tipologías y señales de alerta del lavado de activos’, un...