Edición 042
Proponen nuevos enfoques contra el lavado de activos y las drogas (21 sep)
Esta semana el Ministerio de la Justicia y del Derecho dio a conocer el Informe de la Comisión Asesora de Política Criminal para el Estado...
El lavado de activos de la trata de personas (25 sep)
La escritora y periodista mexicana Lydia Cacho presentó en el Centro Cultural Gabriel García Márquez su libro ‘Esclavas del Poder’, una...
UIAF firma convenio sobre congelamiento de bienes (26 sep)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informó a través de un comunicado de prensa que suscribió un convenio sobre...
El presunto lavado de activos de los Nule (1 oct)
Luego de que el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, confirmara que actualmente se adelanta una investigación contra...
Especial XVI Congreso Hemisférico LA/FT Panamá (2 oct)
Infolaft asistió al XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado...
Nueva Asociación de expertos en prevención del LA/FT (3 oct)
Desde el próximo año la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS por su sigla en inglés) entregará su...