Edición 042
Las FF.MM. tras las finanzas terroristas (5 oct)
Seguirle la huella al dinero de las organizaciones terroristas en áreas de combate debe realizarse por funcionarios que conozcan el campo...
GAFISUD discute el congelamiento de bienes (8 oct)
La semana anterior se dio cita en Bogotá la Red de Recuperación de Activos de Sudamérica (RRAG). En el encuentro se realizó un taller...
Conocimiento del cliente interno (11 oct)
Infolaft le presenta a continuación una serie de recomendaciones a las entidades financieras para que adelanten procedimientos...
