Edición 047
La IAIS en contra del lavado de activos
InfoLAFT hace a continuación un recuento de los apartes más relevantes del documento guía para la prevención del LA/FT que la Asociación...
Lista de chequeo para prevención LA/FT (mar 04)
Este artículo hace parte de una serie que busca brindar los puntos elementales para la autoevaluación de la norma aplicable en materia de...
Controles en transferencias internacionales (mar 04)
Las transferencias internacionales obligan al intermediario del mercado cambiario a cumplir las disposiciones cambiarias establecidas...
Nuevo módulo en página de OFAC (mar 04)
El pasado 5 de febrero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) habilitó dos nuevos módulos en su...
Aquel fatídico día (mar 04)
Continuando con esta sección en la que se reseñan piezas históricas de la lucha mundial contra el lavado de activos y la financiación del...