Edición 048
GAFISUD: sinónimo de trabajo en equipo (abr 9)
Tamara Agnic, presidenta pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) durante 2012, destaca en el presente...
FMI destaca labor de la Superfinanciera (abr 9)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en el que destacó la labor que realiza la Superintendencia Financiera de Colombia...
Papa salada (abr 9)
El pasado 16 de marzo agentes de la Policía Nacional dieron captura a Marco Antonio Gil, alias ‘El Papero’, quien es investigado por su...
¿Se vienen sanciones a ejecutivos por LA/FT? (mar 12)
El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EE.UU., David Cohen, anunció que a futuro se...
UIAF en las redes sociales
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) abrió recientemente sus perfiles en Facebook y Twitter para acercarse tanto a las...
Los sectores con mayor riesgo LA en Colombia (mar 18)
El Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer el Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por su sigla en...