Edición 049
Monitoreo del SARLAFT (abr 25)
InfoLAFT y Lozano Consultores realizaron durante el pasado mes de marzo un interesante foro sobre prevención del lavado de activos y la...
Patente para la medición del riesgo de LA (may 2)
Recientemente le fue emitida una patente a un banco norteamericano por desarrollar un método y un aplicativo para medir el riesgo de lavado...
Medición riesgo LA/FT a nivel país (may 24)
Con el objetivo de que los países puedan implementar y desarrollar políticas públicas en contra del LA/FT de una forma más efectiva, el...
Haga su propio proceso de DDC (may 24)
InfoLAFT entrevistó en exclusiva a Heiromy Ysaac Castro Milanés, director de la Oficina de Prevención del Lavado y Crímenes Financieros de...
13 años en el infierno
Tras varios años de lucha, el América de Cali logró demostrarle a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés...