Edición 052
Efectivo: ¿está seguro de que no tiene que reportar? (ago 22)
En esta ocasión infolaft analiza una obligación establecida en el Sarlaft que para muchas entidades vigiladas por la Superfinanciera es...
Causales objetivas para la desvinculación (12 ago)
En el espacio del lector, infolaft responde a la siguiente pregunta: ¿cómo una entidad financiera puede sustentar un cierre de vínculos...
El Sarlaft visto por la SFC (ago 5)
El superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, Jorge Humberto Galeano,...
El caso Liberty Reserve
El pasado mes de mayo muchos usuarios del portal Liberty Reserve (LR) notaron con extrañeza que dicho sitio web había sido confiscado por...
Lo mejor del XIII Congreso
Infolaft presenta a continuación una primera entrega de su cubrimiento del XIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y...