Edición 102
¿Qué hacer cuando se descubren casos de corrupción? La experiencia de Petrotiger
El gerente de Summum Energy (antes Petrotiger), Daniel Lucio, le cuenta a Infolaft los pormenores del caso de corrupción que hace unos años...
Unión Europea retira a las FARC de su lista de terroristas
Según informó El Tiempo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron eliminar definitivamente a las Farc de su lista de...
Receta para una capacitación exitosa
Por estos días muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas...
Intercambio Financiero: la piedra angular de un marco LA/FT que funciona correctamente
Según el último comunicado de prensa del GAFI, algunos de los temas mas importantes abordados en su reciente de la plenaria, llevada acabo...
Lavador de activos da claves para fortalecer los Sarlaft
Un exmagistrado de la Corte Constitucional y profesor de derecho de varías universidades del país, solía contar la siguiente anécdota que...
FinCen busca descubrir beneficiarios finales de propiedades de lujo
El Director de la Red de Cumplimiento de los Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió una "...