Edición 103
Autoridades argentinas impulsan protocolo para investigar lavado de activos
La iniciativa es del juez argentino que investigó las operaciones del Cartel del Norte del Valle, proveniente de Colombia, en territorio...
Curiosa tipología de lavado que utiliza Bitcoin y canciones de iTunes
El portal especializado en temas de tecnología (con enfoque en los productos Apple) https://www.applesfera.com/ informó la semana pasada...
El Gafi sube la nota de Austria
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoció que Austria superó varias deficiencias y mejoró su calificación en 10 de las...
UIF de Australia amplía denuncias contra banco por entrega extemporánea de ROS
La UIF australiana (Austrac) amplió ante un juez las denuncias realizadas hace varias semanas contra el Commonwealth Bank por demoras en la...
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No se presentó informe de evaluación de Colombia en plenaria de Gafilat
Colombia tendrá que esperar siete u ocho meses más para conocer el informe de evaluación de su sistema para prevenir el lavado de activos y...