Edición 103
La Unión Europea publicó lista de paraísos fiscales
El día de hoy en un encuentro en Bruselas (Bélgica), los ministros de hacienda de la Unión Europea acordaron publicar, por primera vez...
Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente posesionado
Durante este año dos firmas corredoras de seguros y una entidad fiduciaria han sido multadas por la Superintendencia Financiera de...
Uiaf recibió 13000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos
La cifra fue revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017. Entre octubre de 2016...
En 2017 se han emitido 33 condenas por lavado de activos
La cifra corresponde al período comprendido entre enero y septiembre del presente año. De acuerdo con cifras de la Dirección de...