Edición 108
Bitcoin y lavado de activos: ¿cuál es la relación?
Las monedas virtuales, entre ellas el Bitcoin, generan riesgo de lavado de activos y por esa razón es necesario que los oficiales de...
Nueva iniciativa del Gafi para aplicar FinTech y RegTech a la lucha ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lanzó este jueves la Iniciativa FinTech y RegTech, que consiste en una plataforma online...
Argentina expidió nueva norma anti LA/FT para el mercado de capitales
Este jueves la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina dictó una nueva norma para el mercado de capitales. La nueva regulación...
Cuidado con el riesgo reputacional al patrocinar avisos
El pasado 19 de febrero la Fiscalía General de la Nación informó sobre la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de...
EE.UU. sanciona a traficantes mexicanos de heroína
El día de ayer a Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su...
Organismos internacionales aplauden medidas para facilitar banca correponsal
El pasado jueves Infolaft informó sobre la publicación de un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) del...