Edición 111
ROS perdidos y ROS filtrados en investigación contra abogado de Trump
Varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) entregados por el oficial de cumplimiento de un banco de Estados Unidos tienen bajo la...
Sarlaft debe tener controles dirigidos a los accionistas: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera sancionó a una comisionista de bolsa que no logró demostrar que su Sarlaft contemplaba procedimientos y...
Nuevas obligaciones anti LA/FT de la FinCEN para el sector financiero
El pasado viernes entró en vigencia una nueva directiva de la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network...
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Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca
Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...
La Uiaf no emite listas para prevenir lavado de activos
No existe la lista Uiaf. El pronunciamiento lo hizo la propia Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) a través de un oficio...