Edición 113
¿Qué sanciones Fcpa hubo en el segundo trimestre de 2018?
Durante el segundo trimestre de este año las autoridades norteamericanas culminaron cinco investigaciones corporativas derivadas de la...
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Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo
El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....
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