Edición 114
Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...
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Superfinanciera sanciona a aseguradora por no tener segmentación
Durante la última semana de junio de este año la Superintendencia Financiera de Colombia impuso a una compañía de seguros colombiana una...
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¿Cómo se oculta la riqueza ilegal en Colombia?
Los lavadores suelen hacer múltiples 'inversiones' con sus ganancias ilícitas para evitar ser detectados por las autoridades. Aquí un...