Edición 115
Multan por USD 900 millones a ING en Holanda por omitir controles de LA/FT
A USD 900 millones ascendió la multa impuesta por la Fiscalía General holandesa, luego de llegar a un acuerdo con ING Groep NV por la...
Plataformas de criptomonedas con riesgo de fraude
La Autoridad Financiera y de Mercados de Bélgica (Fsma por su nombre en francés) publicó en su portal de internet una advertencia en la que...
Superfinanciera modificó formatos de ROS
A través de un tweet, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que modificó los formatos de reporte que utilizan las entidades...
Software de ‘big data’ de la fiscalía da primeros resultados
Luego de que el Fiscal General de la Nación expusiera en su rendición de cuentas ante la Corte Suprema de Justicia la semana pasada los...