Plataformas de criptomonedas con riesgo de fraude

Enviado por Infolaft el Vie, 07/09/2018 - 10:31

Artículo por: Infolaft

Septiembre 07, 2018

La Autoridad Financiera y de Mercados de Bélgica (Fsma por su nombre en francés) publicó en su portal de internet una advertencia en la que incluyó a 28 casas de cambio de criptomonedas que estarían vinculadas con casos de fraude tanto al interior del país como en otras jurisdicciones. Según informó la Fsma, a pesar de sus advertencias anteriores la entidad sigue recibiendo nuevas quejas de consumidores que han invertido en criptomonedas a través de estos canales de negociación, por lo que advierte a los estafadores detrás de esas plataformas que usan criptomonedas que frenen sus acciones. Adicionalmente, la Fsma también actualizó su lista de plataformas de negociación de criptomonedas con riesgo de fraude para lanzar una alerta a los consumidores tanto al interior de Bélgica como en todos los países donde estas casas de cambio tienen actividad. Según la Fsma “los estafadores son muy conscientes del auge de las cripomonedas por lo que buscan atraer clientes en línea a través de promesas de rendimiento enormes para luego tomar su dinero y desaparecer. Es tan simple como eso”. Las plataformas de intercambio de criptomonedas con riesgo de fraude son las siguientes: Lea también: ¿Qué han dicho las autoridades colombianas sobre el Bitcoin?  
  • www.1st-cryptobank.com
  • www.bitc-international.com
  • www.boursebitcoin.com
  • www.ccg-investment.com
  • www.crownmanagers.com
  • www.crypto.bnd-group.com
  • www.crypto-access.com
  • www.cryptofrancecapital.com
  • www.cryptorama-bank.com
  • www.cryptos-marketplace.com
  • www.cryptowallet24.com
  • www.e-cryptoney.com
  • www.ecrypto-international.com
  • www.emarketstrade.com
  • www.executivecrypto.com
  • www.fair-oakscrypto.com
  • www.fast-coin.eu
  • www.globalmarkets-group.com
  • www.ldc-crypto-com
  • www.lgsinvestpartners.com
  • www.london-exchange.com
  • www.minedecrypto.com
  • www.mondial-investissement.com
  • www.placementcrypto.com
  • www.primecryptobank.com
  • www.truetrade-capital.com
  • www.vechain-wallet.com
  • www.wallet-coins.com
  La Fsma advirtió que “esta lista de plataformas de negociación de criptomonedas se basa únicamente en los hallazgos de la [autoridad financiera belga], en particular como resultado de los informes de los consumidores. Como tal, no incluye todas las empresas que podrían estar operando ilegalmente en ese sector”. Lea también: Sociedades multinivel no pueden comercializar Bitcoin  

El testimonio de uno de los defraudados

  Infolaft conoció el testimonio de una de las víctimas de estas plataformas de intercambio de criptomonedas quien, en febrero de este año, contó a las autoridades su caso ocurrido durante el último semestre de 2017. De acuerdo con la narración, el sujeto cayó en manos de los estafadores luego de enviar una solicitud de información por correo electrónico a un sitio de comercio de criptomonedas. “Recibí una llamada telefónica de un número en Francia en la que un señor se identificó como gerente comercial de la plataforma de intercambio de monedas virtuales quien me convenció de abrir una cuenta en su sitio a mi nombre”, relata el afectado. “A partir de entonces recibí varias llamadas telefónicas siempre de parte de esta misma persona que hablaba francés con acento parisino y que alababa las ventajas de invertir en criptomonedas. Me dijo que su compañía emplea a casi 300 personas y ha estado activa desde 2009 en proporcionar asesoramiento sobre la inversión en criptomonedas”, concluyó. Tras una serie de conversaciones, la víctima aceptó adquirir Bitcoin por valor de EUR 5.000, suma que debía ser transferida a una cuenta en Inglaterra a nombre del supuesto propietario de las criptodivisas. “El asesor me dijo que una vez que se hayan recibido los fondos me contactarían de nuevo, lo que ocurrió unos días después”, continuó el afectado. Poco después de este suceso, la víctima recibió un nuevo llamado del gerente comercial que lo había asesorado en la compra de los criptoactivos quien le preguntó si deseaba mantener la inversión en Bitcoin o si prefería invertir en una moneda diferente. “Acepté convertir mi fracción de Bitcoin (BTC 0,389) en la criptodivisa Ethereum”, dijo el afectado. Lea también: Curiosa tipología de lavado que utiliza Bitcoin y canciones de iTunes Una vez se cerró la transacción, la víctima entró a su billetera virtual y corroboró que tras la operación se habían esfumado EUR 500. “Le mencioné esto al asesor comercial por correo electrónico, pero no recibí ninguna confirmación del servicio financiero de la conversión del Bitcoin en Ethereum”, relata. Unos días más tarde, el asesor comercial se volvió a comunicar para ver si el cliente quería invertir más. “Dije que no, y como Ethereum ahora superaba los 700 euros cada uno le pedí que lo vendiera todo y me pagara los fondos en su totalidad. Estaba sorprendido, pero al final estuvo de acuerdo”, aseguró el afectado, para luego cerrar diciendo que “en la misma ocasión también le pedí que me contactara nuevamente para informarme el precio unitario de la venta final”. Al día siguiente, el asesor llamó por teléfono para informar el precio de venta y para asegurar que tomaría 72 horas para recibir los fondos “pero hasta la fecha aún no he recibido los fondos”, finalizó la víctima. Luego se comprobó que el gerente comercial de la plataforma cambió sus números de teléfono en dos oportunidades y que las supuestas oficinas de la empresa no son más que un espacio compartido en Londres que alquila oficinas a empresas muy pequeñas con una secretaría comunal. Lea también: Nuevo caso de lavado a través de Bitcoin en EE.UU. Lea también: Israel alerta de tipología de fraude con Bitcoin  

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