Edición 118
30 señales de alerta sobre corrupción
El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, publicó un documento...
Estos fueron los ingresos del narcotráfico en 2017
El gobierno de Colombia informó, durante la presentación de la nueva política antidrogas del país, que durante 2017 los ingresos derivados...
¿A cuánto asciende la corrupción global por año?
El Foro Económico Mundial (FEM) informó hoy que la corrupción le cuesta a la economía global USD 3.600 millones anuales que se materializan...
Así le fue a Reino Unido en su evaluación mutua
“El Reino Unido tiene un régimen robusto y bien desarrollado para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del...
Exitosa visita académica de Infolaft a autoridades de EE.UU.
Entre el 28 y 30 de noviembre se realizó la primera visita académica para conocer de primera mano la labor de las autoridades...
Temas de LA/FT en la rendición de cuentas de la fiscalía
La semana pasada la Fiscalía General de la Nación rindió cuentas a la ciudadanía en la sede central de la entidad. Durante la audiencia...