La semana pasada la Fiscalía General de la Nación rindió cuentas a la ciudadanía en la sede central de la entidad. Durante la audiencia pública, que duró más de dos horas, se presentó un balance de los principales resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, los delitos que afectan la seguridad ciudadana, así como los avances en acceso a la justicia y administración de recursos.
El balance de esta gestión está consignado en un documento de 174 páginas de libre consulta, accesible haciendo clic aquí.
Dada la extensión del informe, Infolaft resume los temas relevantes parala labor de cumplimiento corporativo en temas de LA/FT.
Lucha contra el lavado de activos
Entre agosto de 2017 y julio de 2018, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos trabajó en la construcción y posterior difusión del Protocolo de investigación sobre la tipología de lavado de activos “Dinero en efectivo”, un documento cuyo objetivo es dar a conocer conceptos y unificar procedimientos tanto de los fiscales y servidores de policía judicial, como de las autoridades administrativas encargadas de las incautaciones en dinero en efectivo y divisas. Este protocolo fue socializado con la Policía Fiscal y Aduanera, la Policía Judicial y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En relación con las imputaciones, capturas y condenas contra organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales, entre agosto de 2017 y julio de 2018 la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó cargos a 187 personas en casos de correos humanos y lavado de activos de dinero en efectivo, de las cuales 163 se encuentran efectivamente capturadas. Adicionalmente, logró sentencias condenatorias en contra de 81 personas por los delitos de lavado de activos, captación masiva y habitual de dineros, contrabando y enriquecimiento ilícito de particulares. Como caso para ejemplificar los resultados, el ente acusador trajo a colación el expediente que identificó como Meprecol, en referencia al entramado de empresas legales para la explotación, compra y venta de metales preciosos que se dedicaba a movilizar gran cantidad de dinero ilícito de forma irregular, sin medidas de seguridad y sin usar el sistema financiero. En este caso “la fiscalía logró demostrar un monto de lavado de activos de aproximadamente COP 3.6 billones y, durante el período de este informe, adelantó las audiencias de legalización de captura, solicitud de medida de aseguramiento y formulación de imputación de 6 personas”. Lea también: Este es el monto del lavado de activos en ColombiaInvestigaciones financieras
Dentro de los resultados de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras en el mismo lapso mencionado, se destacó la realización 15 imputaciones, de las cuales nueve corresponden a personas involucradas en el caso denominado Panama Papers, que involucra la evasión de impuestos y el lavado de activos por hechos relacionados con las sociedades Efecty S.A. y Circulante S.A. Adicionalmente, se mencionaron los apoyos estratégicos brindados a la investigación penal por parte de esta dirección en 86 procesos en los que realizó 2.688 actuaciones, presentó 31 informes a diferentes despachos fiscales de las Direcciones Seccionales de Bolívar, Cundinamarca, Medellín, Bogotá, Quindío, Santander y Cali, y entregó 120 informes a despachos de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Finalmente, elaboró los siguientes documentos para la consulta institucional que han servido para la apertura de 5 investigaciones en los ejes temáticos de las direcciones especializadas de Delegada para las Finanzas Criminales: (i) análisis estratégico de la minería criminal de oro; (ii) análisis estratégico del contrabando de textiles y/o confecciones; (iii) análisis estratégico de la incautación de divisas; (iv) análisis de riesgo criminal de las importaciones de arroz; y (v) análisis estratégico de las importaciones de cigarrillos. En cada una de las investigaciones iniciadas por estos ejes temáticos fue posible identificar a los responsables, comprender las cadenas de valor, e identificar los modus operandi y elementos fundamentales de los negocios criminales utilizados por las empresas involucradas.Extinción de dominio
Dentro del macro-objetivo de la fiscalía de desmantelar las organizaciones criminales, la entidad informó que además de trabajar en la persecución de los miembros, implementó un cambio de enfoque en sus investigaciones que tiene como objetivo la lucha contra las finanzas criminales de diferentes organizaciones y la recuperación de dineros asociados a delitos de corrupción. Dentro de este nuevo enfoque de ataque las finanzas criminales, la Fiscalía logró resultados importantes en la persecución de bienes y finanzas fruto de actividades ilegales, así como en la extinción de dominio de activos pertenecientes a organizaciones como el Clan del Golfo, los Rastrojos, la Oficina de Envigado y las disidencias de las Farc. Durante el periodo del informe gestión (agosto 2017 – julio 2018), la Dirección Especializada de Extinción de Dominio logró resultados de extinción en diferentes fases procesales que ascienden COP 2.8 billones. Al Clan del Golfo les fueron arrebatados COP 496 mil millones, a las FARC cerca de COP 1.3 billones, y a la Oficina de Envigado COP 1.1 billones. En referencia a las incautaciones de efectivo relacionadas con la lucha contra el lavado de activos, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos adelantó 68 casos, en los que 82 personas fueron judicializadas por haber trasladado dinero y/o divisas en efectivo producto del desarrollo de actividades delictivas. En total fueron incautados dentro del plazo mencionado:- Pesos Colombianos: COP 18.751.785.719
- Euros: EUR 887.700
- Dólares Americanos: USD 4.151.978
