El Presidente del GAFI, Santiago Otamendi, y el Presidente de GAFILAT, Eugenio Curia, presidieron la primera reunión plenaria de GAFI-XXIX en Buenos Aires.
Mauricio Macri, Presidente de la República de Argentina, abrió la reunión y durante sus comentarios hizo hincapié en la importancia de un compromiso total con la lucha contra el terrorismo. Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, por su parte, se dirigió a la Plenaria en el segundo día de su reunión y destacó los desafíos para detectar y detener los flujos financieros ilícitos.
Entre los principales asuntos tratados en esta Plenaria se destacan los siguientes temas:
- Financiación del Terrorismo
- Intercambio de información
- Adopción de un suplemento a la Guía del GAFI de 2013 sobre medidas ALD / CFT e inclusión financiera.
- Los informes de evaluación mutua de México y Portugal.
- El informe de seguimiento para la evaluación mutua de Austria.
- El progreso de Brasil al abordar las deficiencias identificadas en sus informes de evaluación mutua, desde la declaración del GAFI de junio de 2017.
- Dos documentos públicos que identifican jurisdicciones que pueden representar un riesgo para el sistema financiero internacional.
- Jurisdicciones con deficiencias estratégicas contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (ALD / CFT) a las que se aplica un llamado a la acción, incluida una actualización del compromiso de Irán con el GAFI.
- Jurisdicciones con deficiencias ALD / CFT estratégicas para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI, incluida una actualización sobre las mejoras ALD / CFT en Uganda.
- Aprobación de una declaración sobre el riesgo de financiación de la proliferación que emana de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
- Fortalecimiento de la base institucional, la gobernanza y la capacidad del GAFI
- Resultados de la reunión del Foro de Jefes de unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del GAFI, que se celebró al margen de la Plenaria
- Acuerdo sobre la posición del GAFI sobre innovación financiera responsable en FinTech y RegTech que está en línea con los requisitos de los Estándares del GAFI.
- Alcance GAFILAT a los servicios de fiscalía y sistemas de justicia penal
- Compromiso del sector privado de GAFILAT
