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2015-05-28

La etapa de control de gestión de riesgo debe estar apoyada por una serie de señales de alerta para facilitar la detección de operaciones inusuales. Dichas señales se originan a partir de lo establecido como anormal por la entidad. En este artículo infolaft explica cómo diseñar una señal de alerta. Antes de profundizar acerca de las señales de alerta es importante considerar los conceptos de tipología, evento de riesgo y señal de alerta. El siguiente gráfico permite entender su relación: Fuente: libro Sarlaft Práctico  
El gráfico muestra que los eventos de riesgo se pueden determinar a partir de las tipologías –aunque no siempre es posible- y de éstas últimas se originan las señales de alerta.La tipología LA/FT se puede definir...

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