Pasar al contenido principal

Prospectiva 2016

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La posible firma del acuerdo final entre el gobierno y las Farc y la eventual emisión de una sola norma de prevención LA/FT para todos los sectores podrían ser dos de las noticias más importantes que tendría 2016 a nivel nacional. A nivel internacional, se esperan sanciones contra entidades vinculadas al caso Banco Continental y los resultados de la evaluación al sistema contra el LA/FT de Panamá.

 

¿Paz en 2016?

Recomendados

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o...

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a...

Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y...