• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2018-07-11

Durante el segundo trimestre de este año las autoridades norteamericanas culminaron cinco investigaciones corporativas derivadas de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) que motivaron la imposición de un total de USD 985 millones en multas. En relación con las sanciones personales, en este mismo lapso tres sujetos fueron sentenciadas a prisión por violaciones a la Fcpa.Lea también: ¿Qué ha pasado con la Fcpa en este primer trimestre de 2018? 

Resoluciones de aplicación del Departamento de Justicia (DOJ) y la Securities and Exchange Commission (SEC)

 
  • Credit Suisse Group AG: el 6 de junio pasado el grupo financiero acordó pagar una multa de USD 47 millones al DOJ para dar por terminada sin enjuiciamiento una investigación por...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft