El uso de listas es quizá el control más utilizado por los oficiales y analistas de cumplimiento de Colombia y del mundo para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Esta herramienta suele ser usada para verificar si es viable establecer vínculos con las diferentes contrapartes (clientes, proveedores, asociados o empleados).
No obstante, todavía existe desconocimiento acerca de sus orígenes y de las implicaciones jurídicas que tiene su uso.
Por esa razón, el equipo de Infolaft invita a sus lectores a probar sus conocimientos con este test:
