El nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (2004) y especialista en contratos (civiles, mercantiles, estatales e internacionales) de la misma universidad.
Recomendados
SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento
En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de...
Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera
Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando...
Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos
Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...