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2018-03-28

El Reino Unido lanzó una nueva autoridad para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país: La Oficina para la Supervisión Profesional de Organismos Antilavado de Activos (The Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision - Opbas). Esta oficina estará encargada de supervisar que todas las autoridades ALA/CFT del país cumplan con la regulación aplicable.De esta manera, la oficina estará encargada de aterrizar la nueva regulación antiblanqueo contenida en el Instrumento Estatutario 692 - Regulación sobre Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Transferencia de Fondos de 2017, mientras que se asegura que las 22 entidades con funciones antilavado las cumplan.Al respecto, el Secretario Económico del Tesoro,...

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