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2018-06-01

En el marco del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que culmina hoy Cartagena, Colombia, se presentó un interesante panel de discusión en el que se trató el tema de la legalización de la marihuana y la mitigación de los riesgos asociados a este negocio. Aunque se tocaron temas de LA/FT, al tratarse de un tema de reciente discusión las exposiciones se centraron en lineamientos generales del funcionamiento del negocio y del marco regulatorio.
De esta manera el panel, que inició con la exposición del experto en delitos financieros y director del certificado en prevención de lavado de dinero en la Universidad Católica del Uruguay, Ricardo Sabella, y continuó con la intervención del presidente de la Asociación Colombiana...

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