Pasar al contenido principal

SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes

Entre agosto de 2023 y lo que va corrido de 2025 la Superintendencia de Sociedades ha impuesto un total de 26 sanciones en contra de empresas que han

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita

En grupos empresariales, cada sociedad debe tener su PTEE

La Superintendencia de Sociedades precisó que los Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE deben atender la realidad de

SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?

A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a inform

Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia

Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema de Autoc

Cámaras de comercio pueden negar información a reseñados en listas

La Superintendencia de Sociedades señaló que las cámaras de comercio “podrán limitar la venta de su información de acuerdo con sus políticas” del SAGR

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Habría próximos cambios en la recomendación 1 del Gafi

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hará ajustes en el estándar y recibirá opiniones y aportes de oficiales de cumplimiento...

Habría próximos cambios en la recomendación 1 del Gafi

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hará ajustes en el estándar y recibirá opiniones y aportes de oficiales de cumplimiento...

Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos

El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La publicación del informe ‘Radiografía de la ominosa...

Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos

El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La publicación del informe ‘Radiografía de la ominosa...

Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos

El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La publicación del informe ‘Radiografía de la ominosa...

Empresas fachada: presunta tipología de Álex Saab

Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una...