De acuerdo con el reporte anual de la Oficina de Reporte de Lavado de Activos de Suiza, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el país se incrementaron en un 60% al pasar de 2.909 casos en 2016 a poco menos de 4.700 en 2017.
“En dos años el número de ROS se ha duplicado. En 2017 se recibieron en promedio 18 reportes por día de trabajo”, señaló la entidad en un comunicado. Estos buenos resultados llegan en un momento crítico en el debate acerca del secreto bancario y conocimiento de beneficiarios reales en el país.
Otros datos
- De todos los ROS recibidos la Oficina de Reporte logró estructurar 3.653 casos que fueron enviados a las autoridades competentes de persecución y enjuiciamiento.
- El valor de los activos referenciado en los ROS se triplicó en el última estadística anual al ascender a CHF 16 mil millones (USD 16.150 millones), de los CHF 7 mil millones (USD 7.100 millones) provienen de un solo caso.
- Los casos de sospecha de financiación del terrorismo se doblaron al pasar de 24 a 51 del año 2016 al 2017.
- Más de 1.000 ROS están vinculados con sobornos.
