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2018-04-30

De acuerdo con el reporte anual de la Oficina de Reporte de Lavado de Activos de Suiza, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el país se incrementaron en un 60% al pasar de 2.909 casos en 2016 a poco menos de 4.700 en 2017.“En dos años el número de ROS se ha duplicado. En 2017 se recibieron en promedio 18 reportes por día de trabajo”, señaló la entidad en un comunicado. Estos buenos resultados llegan en un momento crítico en el debate acerca del secreto bancario y conocimiento de beneficiarios reales en el país. 

Otros datos

 
  • De todos los ROS recibidos la Oficina de Reporte logró estructurar 3.653 casos que fueron enviados a las autoridades competentes de...

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