Mauricio Macri inauguró plenaria GAFILAT en Argentina
Según informó el diario El Instransigente, a partir de hoy, y hasta el viernes, Buenos Aires será la anfitriona del encuentro anual de las...
Se confirma proceso por lavado de activos contra viuda e hijo de Pablo Escobar
Según informó Noticas RCN, el Gobierno de Argentina confirmó la apertura de un proceso por lavado de activos contra la esposa y el hijo de...
‘Chicho’ Serna involucrado en investigación de Lavado de Activos
Tal y como informó El Tiempo, autoridades de Colombia y Argentina indagan los negocios del exvolante de la selección Colombia Mauricio ‘...
Viuda e hijo de Pablo Escobar vinculados con Lavado de Activos
Como informó El Tiempo en horas de la mañana la viuda e hijo de Pablo Escobar quedaron formalmente involucrados en una investigación...
UIF: Bancos argentinos deberán reportar ROS de cuentas públicas
Según informó el diario La Nación, los bancos argentinos deberán empezar a reportar operaciones sospechosas de cuentas públicas desde este...
Narcos colombianos lavaron sus ingresos a través del futbol argentino
El Clarín de Argentina informó en horas de la mañana que a través de la compra de futbolistas, un crematorio, uso de dinero en efectivo e...