El Gafi volvió a pronunciarse sobre monedas virtuales
En su más reciente informe al G20, el grupo de los 20 países más industrializados y emergentes del mundo, el Grupo de Acción Financiera...
Los narcos mexicanos están lavando en China
Una reciente audiencia del Subcomité Judicial del Senado de Estados Unidos sobre Seguridad Fronteriza e Inmigración reveló que los carteles...
Resultados de la plenaria del Gafi de octubre de 2018
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, el estadounidense Marshall Billingslea, presidió por primera vez la...
El Gafi se pronunció sobre regulación de activos virtuales
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se llevó a cabo en París, Francia, durante la semana pasada, la plenaria del Grupo de Acción...
La ‘Semana Gafi’ 2018
Desde el domingo 14 de octubre hasta el próximo viernes 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional celebra la ‘Semana Gafi’...
Los terroristas prefieren el efectivo a los Bitcoin
El Subcomité de Terrorismo y Financiamiento Ilícito de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos publicó un documento...