Los narcos mexicanos están lavando en China

Una reciente audiencia del Subcomité Judicial del Senado de Estados Unidos sobre Seguridad Fronteriza e Inmigración reveló que los carteles mexicanos de la droga están utilizando, más que nunca , las redes de transferencia de dinero y de criptomonedas en China como mecanismo para movilizar y lavar sus ganancias ilícitas. En efecto, los narcos de México han optado por asociarse con los chinos debido a sus vastas redes de lavado de dinero, que se han expandido de cara a los estrictos límites legales de transferencia de dinero desde China hacia mercados extranjeros. Apodados los “Sistemas de Banca Subterránea de China” estos canales están formados por una red intrincada de corredores de dinero y de criptomonedas que movilizan las divisas y valores en la economía mientras que eluden el sistema bancario del país. Se estima que los bancos clandestinos chinos tienen más de 10 mil clientes y se cree que lavan más de USD 100 mil millones cada año. Como cifra para comparación, según las estadísticas publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), anualmente se lavan alrededor de USD 2 billones en el mercado mundial. La directora de la Fuerza de Tarea Conjunta de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Janice Ayala, ha declarado públicamente que las operaciones transnacionales de lavado entre delincuentes mexicanos y chinos son responsables tanto del reciente aumento del lavado de dinero con base criptomonedas como de la disminución de las incautaciones de efectivo relacionadas con las actividades de tráfico de drogas en México y Estados Unidos. Lea también: [del archivo] Tipología: así lava la mafia china con artículos de lujo  

La tipología

  La tipología es la siguiente: las redes financieras ilegales chinas impulsan el dinero ilícito en la economía a través de múltiples operaciones de intercambio de efectivo ilícito por criptomonedas, hasta que se pierde el rastro del origen del dinero. Luego de la cadena de transacciones el dinero vuelve a ser transferido a compañías ficticias mexicanas operadas por cárteles de la droga. Y la inestabilidad financiera de las criptomonedas ¿cómo afecta? A pesar de su volatilidad, los criminales ven estos instrumentos como un modo más seguro de almacenar riqueza y realizar transacciones sobre todo por las posibilidades de anonimato.  

La relación entre narcos mexicanos y chinos

  La relación de lavado entre chinos y mexicanos se debe a que en los últimos años los narcos de México han obtenido de China los precursores químicos utilizados para procesar drogas como la metanfetamina. En efecto, China es un importante proveedor de sustancias controladas como la efedrina y la pseudoefedrina, mientras que también es un importante exportador de fentanilo, un opioide sintético que es aproximadamente 50 a 100 veces más poderoso que la morfina y que, si bien se usa médicamente como analgésico en casos extremos y está aprobado para personas que padecen afecciones dolorosas como el cáncer, también se usa como estabilizante y potenciador de drogas como la cocaína y la heroína. Lea también: Curiosa tipología de lavado que utiliza Bitcoin y canciones de iTunes