Guía para utilizar información pública en la gestión del LA/FT
En su más reciente boletín “Semana Económica 2018” (edición 1.135), la Asobancaria publicó una completa guía para el sistema financiero...
Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft
Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...
Golpe a finanzas criminales en Medellín
El día de ayer la Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, con funciones de...
La Ocde dijo que el Decreto de PEP se quedó corto
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones...
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Cae otra mula de dinero en ElDorado
Cuando se trasladaba de Bogotá hacia Cali (Valle del Cauca), las autoridades del aeropuerto ElDorado capturaron a Juan Gonzalo Restrepo...