Está prohibido consultar el SIRI de Procuraduría a través de aplicativos
Los proveedores de listas para prevenir el LA/FT no pueden ofrecerle a los oficiales de cumplimiento consultas en línea en la base de...
VeriTran: una alternativa antifraude
Descripción general: En el marco del 11º Congreso de Prevención de Fraude y Seguridad que realiza Asobancaria, VeriTran, una compañía...
Evaluación de operaciones inusuales de lavado de activos en el sector cooperativo
Descripción general: Este artículo es una actualización del artículo titulado ‘Pasos a seguir para evaluar una operación inusual’,...
"Las empresas deben innovar en seguridad, no solo quedarse en el monitoreo"
Este 26 y 27 de octubre se llevó acabo el 11º Congreso de Prevención de Fraude y Seguridad que realiza Asobancaria, en el cual se tocaron...
"Los niños comen menos para que unos se hagan más ricos": Uiaf
El director de la Uiaf, Juan Francisco Espinosa, expuso una profunda reflexión acerca de cómo la corrupción ataca a los colombianos incluso...
Empresas de seguridad privada harán control de lavado de activos
Descripción general: RCN Radio informó que las empresas de seguridad privada harán control de lavado de activos. Tras una reunión...