Acciones de Independiente Santa Fe vinculadas con lavado de activos
Según informó El Tiempo, la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) anunciarán este miércoles la extinción de dominio de un...
El laboratorio forense de la Supersociedades
Según afirma la Superintendencia de Sociedades, desde un sofisticado laboratorio forense, la entidad adelanta las investigaciones,...
Corrupción en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Según informó El Tiempo, en lo corrido del año un grupo de militares en retiro, particulares, abogados y contratistas se habrían puesto de...
Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!
La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de...
Capturan ciudadano de Bucaramanga por lavado de activos
Según declaró el diario Vanguardia, un hombre fue arrestado en Bucaramanga por presunto lavado de activos. Según la Fiscalía, el hombre “...
ANDI y UNODC firman estrategia para combatir la corrupción
Según afirmó El Espectador, la Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI, y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito...