Congreso de riesgo LA/FT de Asobancaria 2021 sería presencial
Así lo prevé la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA) en el cronograma de eventos y capacitaciones del...
Grecia y Turquía: ¿jurisdicciones de riesgo de lavado de activos?
Un reportaje publicado por El Tiempo revela que disidencias de las FARC habrían abierto dos cuentas en esos países europeos para lavar USD...
Millonaria multa a banco por demorar información a Fiscalía
Un reconocido banco tendrá que pagar una sanción de 500 millones de pesos por graves fallas en el suministro de información a la UIAF y a...
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Empresas deberían usar tecnología para detectar alertas: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades hace la sugerencia tácita dentro de una reciente sanción en contra de una compañía que opera en Colombia...
SAGRLAFT: no aplica en cooperativas ni organizaciones sin ánimo de lucro
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades por medio del concepto 220-187121.Ante la consulta formulada por una asociación de...